Prevención de Lavado de Dinero

Nuestros abogados han desarrollado una práctica especializada en materia de lavado de dinero para el adecuado cumplimiento de la normativa aplicable, tanto para instituciones financieras, como para las personas que realizan actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

Nos encontramos facultados para auditar los procedimientos internos de instituciones financieras para conocer el nivel de cumplimiento de las mismas respecto de la normativa aplicable, pues contamos con abogados certificados como auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en material de Prevención de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita y Financiamiento al Terrorismo que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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